Corso Antiriciclaggio Online (Principi della Normativa e le Regole Tecniche)

Il corso aggiornato alla normativa in vigore fornisce adeguate competenze, per fronteggiare e arginare il rischio riciclaggio e adempiere agli obblighi imposti dalla normativa. Questo percorso formativo prevede un’ampia disamina:

• sui nuovi obblighi di comunicazione e iscrizione al Registro dei Titolari Effettivi,
• sull’adeguata verifica ordinaria e rafforzata, nonchè sulla comunicazione DAC6,
• sul ruolo delle Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio. 

I professionisti, le aziende, le Banche e anche le Parrocchie sono sempre più chiamati a ricercare e adottare misure atte a fronteggiare eventuali minacce di riciclaggio attraverso un’organizzazione che sia idonea a riconoscere eventuali indici di anomalia.

Nel caso in cui la struttura organizzativa del soggetto obbligato non risulti sufficientemente adeguata, è necessario intervenire, prevenendo possibili lacune e correggendo le eventuali disfunzioni.

In tale contesto diviene essenziale dunque adottare un adeguato programma formativo, per mettere in condizione il professionista di riconoscere le eventuali anomalie nelle varie fasi lavorative e reagire prontamente, grazie a una preparazione specifica, completa e costantemente aggiornata.

Per esempio per i professionisti, che dopo le Banche sono i principali attori nella lotta al riciclaggio, il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) suggerisce, in armonia con il regolamento della Formazione Professionale Continua, un “Piano di Formazione Antiriciclaggio” che sia rivolto non solo ai professionisti, ma anche ai collaboratori e dipendenti dei loro studi.

Secondo quanto si legge nel documento pubblicato a giugno 2018, possono essere destinatari del Corso Antiriciclaggio Online:

• i professionisti, intendendosi tali i professionisti con studio individuale, i professionisti con studio associato e i soci di STP, iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
• i collaboratori e i dipendenti dello studio professionale;
• il personale di istituti finanziari e aziende;
• i laureati.

Il presente Corso sulla Normativa Antiriciclaggio è stato concepito per dare ausilio alla formazione richiesta ai sensi del D.Lgs 231/01.